Böyük Britaniya RU pulların yuyulmasına görə Cryptomusa sanksiya tətbiq edir

Böyük Britaniya, ekspertlərin fikrincə, fidyə proqramı, narkotiklər, qaranlıq şəbəkə bazarları, fırıldaqçılıq və kibercinayətkarlıq xidmətləri ilə bağlı ödənişlər üçün əsas kanal rolunu oynayan xameleon kriptovalyuta platforması olan Cryptomus-a qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq edib.

Heleket-in Telegram-dakı dəstək agenti, əksinə bütün sübutlara baxmayaraq, onun Cryptomus ilə əlaqəli olmadığını iddia edir. Şəkil: Richard Sanders.

Oktyabrın 8-də Böyük Britaniya, əvvəllər Certa Ödənişləri və Xeltox Enterprises kimi tanınan Cryptomus-a qarşı Rusiya hökumətinə və onun maliyyə institutlarına fayda gətirən ödənişləri emal etdiyi üçün sanksiyalar (PDF) verdi. Sanksiyalar Böyük Britaniya banklarındakı istənilən Cryptomus aktivlərini dondurur və Britaniya şirkətlərinin ona virtual və ya başqa hər hansı biznes təklif etməsini qadağan edir. Bu sanksiyalarda həmçinin virtual ödəniş platformaları VexPay, TokenSpot və Tsunami Payments xidməti də hədəflənib.

2024-cü ilin dekabr ayında apardığımız "Rusiya banklarında kriptovalyuta nağd pula çevrilir" adlı araşdırmamızda izah edildiyi kimi, Cryptomus onlarla Rusiya kriptovalyuta birjaları və kibercinayətkarlıq xidmətləri göstərən veb-saytlar üçün əsas ödəniş prosessoru olmuşdur. Şirkət 2022-ci ildə yaranandan bəri bir neçə dəfə adını dəyişdi, ən son keçən il Kanada çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə pozuntularına görə platformaya qarşı rekord CAD CAD $ 176 milyon cərimə tətbiq etdikdən sonra "Heleket" olaraq dəyişdirildi.

Blockchain məlumat sındıran firma Chainalysis bildirib ki, Böyük Britaniya sanksiyaları Rusiyanın müharibə dövrü iqtisadiyyatını dəstəkləyən daha geniş infrastrukturu hədəfləyir.

"Cryptomus və Heleket qeyri-qanuni fəaliyyət üçün əsas ödəniş mərkəzləri kimi ortaya çıxdı" Chainalysis 8 oktyabr blog yazısında yazdı. "Birlikdə bu xidmətlər izlənilən kateqoriyalar üzrə məlumat dəstimizdəki mikserlərdən daha çox qeyri-qanuni vəsait aldı və qeyri-qanuni kontragentlərin sayı 2025-ci ilin sonunda bir ay ərzində 900-dən çox artdı."

Telegram-da Cryptomus dəstək botu oktyabrın 8-də sorğuya cavab verərək platformanın qəflətən əməliyyatları emal edə bilmədiyini bildirib.

2026-cı ilin aprelində blokçeyn təhlil firması TRM Labs aşkar etdi ki, Cryptomus 2022-ci ildə yarandığı gündən bəri 7 milyard dollardan çox əməliyyatlar, o cümlədən uşaq cinsi istismarı materiallarının satıcıları, terrorizmin maliyyələşdirilməsi şəbəkələri və insan alveri əməliyyatları ilə bağlı əməliyyatlar həyata keçirib.

TRM, platformanın yeni "müştərinizi tanıyın" və ya KYC qaydalarını tətbiq etdikdən sonra Cryptomusun əməliyyat həcminin krater olduğunu və kriptovalyuta platformasının Heleket-i KYC olmadan ödəniş emalını təklif etməyə davam edən paralel bir xidmət olaraq işə salaraq Kanada cərimələrinə cavab verdiyini qeyd etdi.

Richard Sanders, Cryptomusun ödəniş infrastrukturunun xəritəsini tərtib edən və müştəriləri ilə əməliyyatlar aparan bir blokçeyn analitiki və təhqiqatçısıdır. Sanders, İngiltərənin Cryptomus-a qarşı sanksiyalarının vacib olduğunu söylədi, çünki Kanadanın platformaya qarşı cəriməsi son nəticədə icra edilə bilməz və geri alınmaz idi.

"Cərimə kriptovalyuta ödəniş prosessorunun ödənişləri emal etməsinə mane olmur" dedi Sanders LinkedIn-də. "Sanksiyalar əməliyyatı öldürür. Fərqləndirmə vacibdir."

2024-cü il araşdırmamızın qeyd etdiyi kimi, Cryptomus Vankuver ünvanını onlarla digər xarici valyuta dilerləri və pul köçürmə müəssisələri ilə paylaşdı - heç biri fiziki olaraq orada yerləşmirdi. İddia edilən çirkli pulların yuyulması pozuntularına görə 176 milyon ABŞ dolları məbləğində cərimədən sonra Cryptomus cəzaya müraciət etdi, Heleket-i paralel xidmət olaraq işə saldı və böyük həcmdə sketch əməliyyatlarını emal etməyə davam etdi.